Специалист/Руководитель отдела по противодействию мошенничества

Уфа

от 70 000  руб.

Компания "КАССА №1" Компания ООО "Касса №1" на рынке финансовых услуг 12 лет. Территория присутствия - 40 офисов продаж в 7 регионах России. Мы в поиске Антифрод-специалиста для усиления и развития функции защиты бизнеса. Если вы готовы присоединиться к нашей команде, оставляйте отклик, мы обязательно свяжемся с вами в течение 2-х дней! Вам предстоит: Разработка алгоритмов для...

Ведущий специалист банковских экспресс-гарантий

Уфа

от 42 000  руб.

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Обязанности: внесение правок в проект Банковской экспресс-гарантии; перевыпуск ранее выданной Банковской гарантии (исправление технических ошибок). Требования: работа в сети Internet; владение ПК на уровне уверенного пользователя; MS Office (Word, Excel базовый уровень). Условия: возможность трудоустройства даже при отсутствии опыта работы в...

Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...

Специалист отдела финансового мониторинга

Кострома

от 55 000  до 74 000 руб.

Компания "Совкомбанк Лизинг" ВАШИ ЗАДАЧИ: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета...